Пране на пари, приготовление и сдружаване
Пране на пари, приготовление и сдружаване
Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024
Каква е дефиницията на финансова операция според Регламент (ЕС) №549/2013 и трябва ли да се използва тази дефиниция в българското право?
Каква е същността на престъпното пране на пари и действията, които го осъществяват?
Какво е изискването за субективната страна на престъплението по чл. 253 НК и какво е необходимата форма на вина за съставомерност на престъпното деяние?
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Христина Михова
Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023
Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в съдебно заседание на тринадесети декември две хиляди двадесет и четвърта година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Биляна Чочева ЧЛЕНОВЕ: Петя Шишкова Милена Панева при секретар Илияна Рангелова и в присъствието на прокурора ВП Ивайло Симов, като разгледа докладваното от съдията Шишкова КНОХД №г. по описа на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното: Касационното производство е по реда на чл. 346, т. 1 НПК. Образувано е по повод на постъпил протест с допълнение към него от прокурор при Софийската апелативна прокуратура срещу присъда №г., постановена по ВНОХД №г. по описа на Софийски апелативен съд, с която е отменена присъда от 06.07.2017г. по НОХД №г. на Специализирания наказателен съд в частта, с която Н. Н. Н. е признат за виновен и осъден за престъпление по чл. 252, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Вместо това подсъдимият е признат за невиновен в това в периода от 13.10.1999г. до 17.10.2008г. в гр. Ямбол, без съответно разрешение да е извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – лиценз от БНБ, като предоставял кредити на различни лица срещу задължението да му върнат сумите с лихва, и с тази дейност да е причинил значителни имуществени вреди на И. К., Н. Б., Л. С., Н. Н. и М. А., общо в размер на 87 340лв, както и да е получил значителни неправомерни доходи в размер на същата сума и е оправдан по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 252, ал. 2, вр. ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Петя Шишкова
Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022
Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в съдебно заседание на деветнадесети май през две хиляди двадесет и трета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЯ РУШАНОВА ЧЛЕНОВЕ: ДЕНИЦА ВЪЛКОВА ТАТЯНА ГРОЗДАНОВА при участието на секретаря Елеонора Михайлова и в присъствието на прокурор Т. Комов, изслуша докладваното от съдията Рушанова дело №[/aam]година На основание чл. 354, ал. 5 във вр. с чл. 336, ал. 1, т. 3 и чл. 354, ал. 1, т. 1 НПК П Р И С Ъ Д И: ОТМЕНЯВА въззивно решение №[/aam]г. на Апелативен Специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, постановено по внохд 536/2020г. по описа на същия съд в частта относно разноските и потвърдителната му част, както и потвърдената с него осъдителна част на присъда от 30.06.20г. и частта относно разноските, постановена по нохд №[/aam]г. по описа на Специализирания наказателен съд, 6 – ти състав, като вместо това П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия П. Л. Б. с ЕГН [ЕГН], [дата на раждане] в [населено място], обл. *****, български гражданин, с висше образование, вдовец, неосъждан за НЕВИНОВЕН в това, че от 27.02.2008г. в гр. Враца е ръководил до 07.04.2008г. на територията на гр. София и гр. Враца организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 НК– структурирано трайно сдружение от три лица, с участници С. Н. Ч. и Д. Г. Д., като групата е създадена с цел да върши престъпления по чл. 253 НК, поради което на осн. чл. 304 НПК го оправдава по обвинението да е извършил престъпление по ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Валя Рушанова
Решение №100/09.03.2023 по дело №904/2022 №****/**.**.2023 по дело №****/2022
Върховният касационен съд, Трето наказателно отделение, като обсъди доводите на страните и извърши проверка в пределите по чл. 347, ал. 1 НПК, намери за установено следното. Касационните жалби на подс. Г. и неговите защитници са допустими и разгледани по същество, са частично основателни. С присъда №г., постановена по НОХД №г. на Окръжния съд – Стара Загора подсъдимият Г. Х. Г. е бил признат за виновен и осъден за следните три престъпления: – за това, че в периода 03.09.2014 г. – 17.09.2014 г. в Стара Загора, като подбудител и помагач в съучастие с неустановено лице и с Д. И. Г. като извършител, е подбудил и подпомогнал Д. И. Г. в качеството му на собственик, управител и представляващ /фирма/, ЕИК[ЕИК] със седалище в Стара Загора, да получи, държи и направи опит да използва парични средства от 986 620 евро с левова равностойност 1 929 660,99 лева, за които към момента на получаването им /към 15.09.2014 г./ е предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление, което не попада в наказателната юрисдикция на Република България – извършена измама в Кралство Белгия с пострадал търговско дружество /фирма/, дан. №гия, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък, поради което и на основание чл. 253, ал. 7 вр. ал. 5 вр. ал. 4 вр. ал. 2, предл. второ, 3 и 4 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 НК и чл. 54 НК му е била наложена кумулативна санкция от десет години и шест месеца лишаване от ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Мария Митева
Решение №46/31.01.2023 по дело №829/2022 №****/**.**.2023 по дело №****/2022
Върховният касационен съд, първо наказателно отделение, като обсъди доводите на страните и извърши проверка в пределите по чл. 347, ал. 1 НПК, установи следното: Касационната жалба е процесуално допустима. Подадена е от процесуално легитимиран субект срещу въззивен съдебен акт, подлежащ на касационен контрол, в установения в закона срок. Разгледана по същество е неоснователна. С първоинстанционната присъда от 10.12.2021 г., постановена по НОХД №[/aam]г. от Софийски градски съд, подсъдимият П. В. М. е признат за виновен в това, че в периода 23.06.2015г.-23.07.2015г., в [населено място], в условията на продължавано престъпление, с четири самостоятелни деяния, е направил опит да извърши финансова операция –теглене на пари на каса в общ размер от 203 000лв. от сметка IBAN BG на фирма „С.“ Е., с ЕИК[ЕИК] в „Ю. България АД“, за които предполагал, че са придобити чрез престъпление по чл. 211, вр. с чл. 209, ал. 1 НК, извършено в Република Франция, като средствата са в особено големи размери, а случаят е особено тежък и деянието е останало недовършено по независещи от лицето причини –спиране на операцията от „Ю. България“ АД от Министъра на финансите със заповед ЗМФ 577/25.06.2015г. и запор, наложен от СГС, и отделните деяния са извършени както следва: 1. на 23.06.2015г. в [населено място], „Ю. и Еф Д. България“ АД, банков клон, находящ се на площад „България“ №[/aam]глене на пари на каса от горната сметка на сумата от 195 500лв., за която е предполагал, че е придобита чрез престъпление по чл. 211, вр. с чл. 209, ал. 1 НК, като средствата са ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Елена Каракашева
чл. 118 ал. 1 НПК, чл. 18 ал. 1 НК, чл. 209 ал. 1 НК, чл. 253 ал. 1 НК, чл. 253 ал. 5 НК, чл. 253 НК, чл. 26 НК, чл. 304 НПК, чл. 347 ал. 1 НПК, чл. 348 ал. 1 т. 1 НПК, чл. 348 ал. 1 т. 2 НПК, чл. 348 ал. 1 т. 3 НПК, чл. 354 ал. 1 т. 1 НПК, чл. 354 ал. 5 НПК, чл. 54 НК, чл. 55 ал. 1 т. 1 НК, чл. 55 НК, чл. 58 б. а НК, чл. 93 т. 8 НК
Решение №50197/10.01.2023 по дело №647/2022 №****/**.**.2023 по дело №****/2022
Върховният касационен съд, първо наказателно отделение, след като обсъди доводите на страните и извърши проверка на атакувания съдебен акт в пределите по чл. 347, ал. 1 НПК, намери следното: Касационното производство е второ поред. С първоинстанционната присъда, постановена по нохд №[/aam]г. по описа на СГС, градският съд признал подсъдимия И. за виновен по обвинението за това, че на 16.10.2008 г. и на 04.05.2009 г. е открил и до 07.05.2009 г. е поддържал сметки във финансови институции – сметка в Райфайзенбанк и сметка в ПИБ и двете под чужда самоличност – К. Г. К., като лицето не е дало своето съгласие за това и е извършвал повече от два пъти – девет пъти финансови операции с имущество на обща стойност 112 875 щ. д. с левова равностойност 167 324, 18 лв., за което е предполагал, че е придобито чрез престъпление по чл. 249 НК, престъпно ползване на данни от чужди платежни инструменти, като престъплението, чрез което е придобито имуществото, не попада под наказателната юрисдикция на Република България, поради което на осн. чл. 253, ал. 3, т. 2 и т. 4, вр., ал. 1, вр. ал. 7 НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 НК е осъден на 11 (единадесет) месеца “лишаване от свобода, чието изпълнение на осн. чл. 66, ал. 1 НК отложил с изпитателен срок от 3 (три години). На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 НК съдът групирал наложеното наказание с това по НОХД№[/aam]г. по описа на СРС, НО, 99 – ти ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Валя Рушанова
Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, трето наказателно отделение, в открито съдебно заседание на десети декември през 2021 г. в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА ДАНОВА ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЦОНЕВА МИЛЕНА ПАНЕВА при участието на секретаря Невена Пелова и в присъствието на прокурора Атанас Гебрев разгледа докладваното от съдия Панева касационно наказателно дело №г. и за да се произнесе, взе предвид следното: Касационното производство е образувано по жалба на подсъдимия И. Д., чрез защитника му – адв. Д. Б. срещу решение №г. по ВНОХД №г. на Великотърновския апелативен съд. В жалбата са изложени доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, както в досъдебното производство, така и при съдебното разглеждане на делото и за неправилно прилагане на материалния закон. Направено е искане за отмяна на оспорения въззивен акт и за оправдаване на подсъдимия. В алтернатива се настоява за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. В съдебното заседание пред настоящата инстанция подсъдимият не се явява. Упълномощеният му защитник поддържа жалбата, изложените в нея съображения и направените искания. Представителят на Върховната касационна прокуратура пледира за оставяне на въззивното решение в сила. Счита, че обвинението е доказано по несъмнен начин, че липсват съществени процесуални пороци в двете съдебни фази, включително и при постановяването на оспореното въззивно решение, а материалният закон е приложен точно. Настоящият състав, след като обсъди доводите на страните и извърши проверка на оспорения съдебен акт в рамките на правомощията си по чл. 347 НПК, установи следното: С присъда №г., постановена по НОХД №г. състав на Великотърновския окръжен съд е ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Милена Панева
Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, трето наказателно отделение, в открито съдебно заседание на четиринадесети декември две хиляди двадесет и първа година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА МЕДАРОВА МАРИЯ МИТЕВА при секретаря Невена Пелова и в присъствието на прокурора Петя Маринова като изслуша докладваното от съдия Даниела Атанасова наказателно дело №г., за да се произнесе, взе предвид следното: Производството пред ВКС е по реда на Глава тридесет и трета НПК. Образувано е по искане на главния прокурор на Република България за възобновяване на внчд №г. по описа на Апелативен съд-Варна, отмяна на постановеното по него решение №г. и потвърденото с него определение №г. и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. В искането на Главния прокурор се сочат правни основания по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК. Изтъква се, че в хода на делото не е изяснен въпросът дали наказанието, наложено по присъдата на френския съд е изтърпяно и на какво основание осъденият Р. е бил освободен от френския затвор – по изтърпяване, условно предсрочно или на друго основание. Съдът не е изследвал цялостната престъпна дейност на осъдения, с което е допуснал нарушения на процесуалните правила, което е обусловило и неправилно приложение на материалния закон, при преценката относно приложението на чл. 25, вр. чл. 23 НК. Твърди се, че допуснатите нарушение по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 НПК са основния за възобновяване на наказателното производство по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК. В заседанието пред ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Даниела Атанасова
Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и втори май през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ЗАХАРОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА БИСЕР ТРОЯНОВ при секретар..……………… КРИСТИНА ПАВЛОВА ………………… и с участието на прокурор ……………….. КАЛИН СОФИЯНСКИ ………….…………..……… разгледа докладваното от съдия ЗАХАРОВА наказателно дело №г. по описа на ВКС, второ наказателно отделение, като за да се произнесе, взе предвид следното: Касационното производство е образувано на основание чл. 346, т. 1 НПК по касационни жалби на подсъдимия Д. П. И. чрез защитника му адв. Е. К. и на подсъдимия К. А. К. и защитника му адв. Л. Л. срещу решение №г. на Пловдивския апелативен съд (ПАС), НО, постановено по ВНОХД №г. по описа на същия съд. С касационната жалба на подсъдимия Д. И. са релевирани всички касационни основания, като се претендира отмяна на атакувания съдебен акт, потвърждаващ първоинстанционната присъда, и оправдаване на подсъдимия И. по обвинението по чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НПК или алтернативно – изменение на решението на ПАС с намаляване на наложеното му наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 НК до възможния минимален размер. Касационният повод по чл. 348, ал. 1, т. 2 НПК е мотивиран с твърдения за допуснати процесуални нарушения на чл. 13, чл. 14, чл. 107, ал. 5 НПК – позоваване на факти, извън рамката на обвинителния акт; изопачена интерпретация на доказателства, игнориране на доказателствени материали; липса на отговор в мотивите по редица възражения ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Галина Захарова
чл. 107 ал. 5 НПК, чл. 107 НПК, чл. 18 ал. 1 НК, чл. 18 НК, чл. 190 ал. 1 НПК, чл. 209 ал. 1 НК, чл. 215 ал. 1 НК, чл. 24 ал. 1 т. 1 НПК, чл. 253 ал. 1 НК, чл. 253 ал. 6 НК, чл. 253 НК, чл. 253 т. 2 НПК, чл. 26 ал. 1 НК, чл. 287 ал. 1 НПК, чл. 287 НПК, чл. 301 ал. 1 т. 2 НПК, чл. 335 ал. 1 НПК, чл. 339 ал. 2 НПК, чл. 340 ал. 2 НПК, чл. 347 НПК, чл. 348 ал. 1 НПК, чл. 348 ал. 1 т. 1 НПК, чл. 348 ал. 1 т. 2 НПК, чл. 348 ал. 1 т. 3 НПК, чл. 350 ал. 2 НПК, чл. 54 НК, чл. 55 ал. 1 т. 1 НК, чл. 66 ал. 1 НК, чл. 66 НК, чл. 93 т. 24 НК
Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
Върховният касационен съд на Република България, Второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на петнадесети септември, 2021 година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ТОНЕВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА ПЕТЯ КОЛЕВА При участието на секретаря РАНГЕЛОВА В присъствието на прокурора ИВАНОВ Изслуша докладваното от съдия СТАМБОЛОВА К. Н. Д.554/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното: С присъда №г., постановена от ОС-Кюстендил по Н. Д.369/2017 г., подсъдимият И. Т. И. е признат за виновен и осъден за извършено от него престъпление по чл. 206, ал. 3, предл. първо вр. ал. 1, предл. първо вр. чл. 26, ал. 1 НК и са му наложени наказания лишаване от свобода за срок от три години, чието изтърпяване е отложено за срок от пет години, както и лишаване от право да заема държавна длъжност и да извършва търговска дейност. Оправдан е по повдигнатото му с обвинителния акт обвинение за извършено от него престъпление по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 3, т. 2 вр. ал. 2, предл. второ и ал. 1, предл. първо и 2 НК, както и за разликата в сумата от 726 450,86 до 745 925,96 лв. /или за сумата от 19 475,10 лв./. С присъда №г., постановена АС-София /САС, НО, 6 състав, по В. Н. Д.1127/2020 г., горепосоченият съдебен акт е отменен в осъдителната част и подсъдимият И. е оправдан за извършено от него престъпление по чл. 206, ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК. В останалата част присъдата на ОС-Кюстендил е потвърдена. Недоволен е останал прокурор от ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Теодора Стамболова
Търсене
Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.
Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на наказателна отговорност по давност", въведете само "погасяване наказателна отговорност давност".
Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по нак. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.
Модул "НПК"
Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "НПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 20 000 съдебни решения на Върховния касационен съд, Наказателна колегия с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.
За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "НПК".
** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".
В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*
ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.
Прочетени
Отзиви от нашите клиенти
Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!
– Бети Дерменджиева, адвокат
Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!
– Десислава Филипова, адвокат
Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.
– Валентина Иванова
Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!
– Христина Русева, адвокат
Dictum - Pro Bono
Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.