Пране на пари
Пране на пари
Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в открито съдебно заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди двадесет и първа година в състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛАДА ПАУНОВА ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА КРАСИМИРА МЕДАРОВА при участието на секретаря ИЛ. ПЕТКОВА и след становище на прокурора ВКП, Г. Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Медарова наказателно дело №год. и за да се произнесе, взе предвид следното: Производството пред ВКС е по глава XXXІІІ от НПК. Образувано е по реда на чл. 423, ал. 1 НПК по искане на осъдения А. Б. К., чрез упълномощения му защитник адв. С. М. за възобновяване на н. о. х. д №г., по описа на Окръжен съд – гр. Плевен и на в. н. о. х. д. №г., по описа на Апелтивен съд – гр. Велико Търново и за отмяна на постановените по същите дела присъда и решение, с които К. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 2 НК и му е наложено наказание лишаване от свобода. В искането за възобновяване се посочва, че осъденото лице К. е напуснал Република България преди образуването на наказателното производство и по време на провеждането му се е намирал в Република Северна Македония, където е бил в производство по предоставяне на международна закрила. Защитата счита, че искането е допустимо като подадено от лице, което притежава съответната процесуална легитимация за отправянето му, в законовия шест – месечен срок от фактическото му предаване на българската държава от страна на Република ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Красимира Медарова
Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и втори май през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ЗАХАРОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА БИСЕР ТРОЯНОВ при секретар..……………… КРИСТИНА ПАВЛОВА ………………… и с участието на прокурор ……………….. КАЛИН СОФИЯНСКИ ………….…………..……… разгледа докладваното от съдия ЗАХАРОВА наказателно дело №г. по описа на ВКС, второ наказателно отделение, като за да се произнесе, взе предвид следното: Касационното производство е образувано на основание чл. 346, т. 1 НПК по касационни жалби на подсъдимия Д. П. И. чрез защитника му адв. Е. К. и на подсъдимия К. А. К. и защитника му адв. Л. Л. срещу решение №г. на Пловдивския апелативен съд (ПАС), НО, постановено по ВНОХД №г. по описа на същия съд. С касационната жалба на подсъдимия Д. И. са релевирани всички касационни основания, като се претендира отмяна на атакувания съдебен акт, потвърждаващ първоинстанционната присъда, и оправдаване на подсъдимия И. по обвинението по чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НПК или алтернативно – изменение на решението на ПАС с намаляване на наложеното му наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 НК до възможния минимален размер. Касационният повод по чл. 348, ал. 1, т. 2 НПК е мотивиран с твърдения за допуснати процесуални нарушения на чл. 13, чл. 14, чл. 107, ал. 5 НПК – позоваване на факти, извън рамката на обвинителния акт; изопачена интерпретация на доказателства, игнориране на доказателствени материали; липса на отговор в мотивите по редица възражения ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Галина Захарова
чл. 107 ал. 5 НПК, чл. 107 НПК, чл. 18 ал. 1 НК, чл. 18 НК, чл. 190 ал. 1 НПК, чл. 209 ал. 1 НК, чл. 215 ал. 1 НК, чл. 24 ал. 1 т. 1 НПК, чл. 253 ал. 1 НК, чл. 253 ал. 6 НК, чл. 253 НК, чл. 253 т. 2 НПК, чл. 26 ал. 1 НК, чл. 287 ал. 1 НПК, чл. 287 НПК, чл. 301 ал. 1 т. 2 НПК, чл. 335 ал. 1 НПК, чл. 339 ал. 2 НПК, чл. 340 ал. 2 НПК, чл. 347 НПК, чл. 348 ал. 1 НПК, чл. 348 ал. 1 т. 1 НПК, чл. 348 ал. 1 т. 2 НПК, чл. 348 ал. 1 т. 3 НПК, чл. 350 ал. 2 НПК, чл. 54 НК, чл. 55 ал. 1 т. 1 НК, чл. 66 ал. 1 НК, чл. 66 НК, чл. 93 т. 24 НК
Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
Върховният касационен съд на Република България, Второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на петнадесети септември, 2021 година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ТОНЕВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА ПЕТЯ КОЛЕВА При участието на секретаря РАНГЕЛОВА В присъствието на прокурора ИВАНОВ Изслуша докладваното от съдия СТАМБОЛОВА К. Н. Д.554/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното: С присъда №г., постановена от ОС-Кюстендил по Н. Д.369/2017 г., подсъдимият И. Т. И. е признат за виновен и осъден за извършено от него престъпление по чл. 206, ал. 3, предл. първо вр. ал. 1, предл. първо вр. чл. 26, ал. 1 НК и са му наложени наказания лишаване от свобода за срок от три години, чието изтърпяване е отложено за срок от пет години, както и лишаване от право да заема държавна длъжност и да извършва търговска дейност. Оправдан е по повдигнатото му с обвинителния акт обвинение за извършено от него престъпление по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 3, т. 2 вр. ал. 2, предл. второ и ал. 1, предл. първо и 2 НК, както и за разликата в сумата от 726 450,86 до 745 925,96 лв. /или за сумата от 19 475,10 лв./. С присъда №г., постановена АС-София /САС, НО, 6 състав, по В. Н. Д.1127/2020 г., горепосоченият съдебен акт е отменен в осъдителната част и подсъдимият И. е оправдан за извършено от него престъпление по чл. 206, ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК. В останалата част присъдата на ОС-Кюстендил е потвърдена. Недоволен е останал прокурор от ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Теодора Стамболова
Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесети януари през две хиляди и двадесет и първа година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ЧОЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: ЖАНИНА НАЧЕВА НАДЕЖДА ТРИФОНОВА при секретар ИЛ. РАНГЕЛОВА и в присъствието на прокурора АТ. ГЕБРЕВ изслуша докладваното от съдията Н. Трифонова н. д. №година. Касационното производство е образувано по жалба на подс. Г. Х. Г. (лично) и на защитника му адв. С. В. срещу въззивно решение №г., постановено по ВНОХД №г. по описа на Апелативен съд – Пловдив. И в двете жалби и допълненията към тях се релевира касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 2 НПК относно тази част от решението на въззивния съд, с която е потвърдена първоинстанционната присъда по чл. 253 НК. Твърди се, че въззивният съд не е съобразил решението си с данните за влязла в сила присъда в Кралство Белгия по отношение на подс. Г. за същото деяние „пране на пари“, за което се води и настоящото производство пред българския съд. Иска се отмяна на атакувания съдебен акт и прекратяване на наказателното производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК. В съдебното заседание пред Върховния касационен съд, защитникът на подсъдимия – адв. В. заявява, че поддържа жалбата с направените в нея възражения и искания. Акцентира на незаконосъобразния отказ на съда да се съобрази с постановената белгийска присъда. Защитникът адв. К. се присъединява към аргументите на другия защитник. Ангажира доводи и за липса на мотиви към атакуваното решение, относно обективните признаци на престъплението по ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Надежда Трифонова-Велева
Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
Върховният касационен съд на Република България, I НО, в публично заседание на втори септември през две хиляди и двадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА ЧЛЕНОВЕ: СПАС ИВАНЧЕВ НЕВЕНА ГРОЗЕВА при секретар Марияна Петрова, при становището на прокурора Николай Любенов, изслуша докладваното от съдия Спас И. наказателно дело №г. Производството по реда на чл. 346, т. 1 НПК е образувано по подадени жалби от подсъдимите Е. И. М., И. М. М., Г. И. С., С. И. М., както и И. С. М. срещу решение №г. по ВНОХД №г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което частично е изменена присъда №г. по НОХД №г. на ОС-Плевен. Касаторът И. М. поддържа наличието и на трите касационни основания- нарушение на материалния закон след направен извод, който не почивал на изяснената по делото фактическа обстановка, допуснато съществено нарушение на процесуални правила поради обосноваване на извод въз основа на материал, който не обуславял категоричност и безспорност на авторството по отношение на тази подсъдима и на трето място – явна несправедливост на наложеното наказание поради неотчитане заболяването на подсъдимата. Останалите касатори развиват идентични съображения. Прокурорът от ВКП в съдебното заседание пред касационната инстанция моли да се оставят без уважение касационните жалби като неоснователни. Посочва, че присъдата по отношение на обвинението по чл. 211 НК е влязла в сила след постановеното решение №198/29.01.2019г. по н. д.№1265/2017г. по описа на ВКС, НК,1-во отделение, като в този съдебен акт било взето отношение по възраженията, които се правят с настоящите касационни жалби. Оспорва възражението за допуснато съществено нарушение на ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от Върховен касационен съд
чл. 107 ал. 5 НПК, чл. 18 НПК, чл. 209 НК, чл. 211 НК, чл. 215 ал. 2 НК, чл. 215 НК, чл. 23 ал. 1 НК, чл. 23 НК, чл. 24 ал. 1 т. 4 НПК, чл. 253 ал. 5 НК, чл. 253 ал. 6 НК, чл. 253 НК, чл. 281 ал. 1 т. 3 НПК, чл. 304 НК, чл. 304 НПК, чл. 347 ал. 1 НПК, чл. 4 ал. 1 НК, чл. 54 НК, чл. 66 ал. 1 НК, чл. 66 НК
Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, трето наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и двадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА МАЯ ЦОНЕВА при участието на секретаря Илияна Петкова и прокурора ВКП Петър Долапчиев след като изслуша докладваното от съдия ДАНОВА наказателно дело №г. и за да се произнесе, взе предвид следното: Производството е образувано по касационен протест, депозиран от Апелативна прокуратура- гр. Велико Търново, срещу решение №г., постановено по внохд №г. по описа на Апелативен съд- гр. Велико Търново, НО. В протеста се твърди, че апелативният съд е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, намерили израз в едностранчив анализ на доказателствените материали; неправилна оценка на част от тях, несъответна на действителното им съдържание и липса на отговор по възражения на обвинението, отразени във въззивния протест. Посочва се, че извършената от съда преценка за достоверността на показанията на св. И. Б. в частта, в която е свидетелствала, че апартамента, находящ се в [населено място], [улица] закупен с пари от проституция, е необективна; че неправилно са кредитирани показанията на св. Р. И. относно получения от нея заем в размер на 50 000 евро от гръцката гражданка Е. П., както и неправилно е дадена вяра на информацията, предоставена от последната, касаеща въпросния заем. Оспорва се генералния извод на въззивната инстанция, че по делото са доказани различни легални източници на доходи за подсъдимите през инкриминирания период, които са им позволили да направят установените и инкриминирани парични разходи. Прокуратурата изразява несъгласие и с направената ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Антоанета Данова
Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито заседание на единадесети септември две хиляди и двадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА ДЕНИЦА ВЪЛКОВА при участието на секретаря Мира Недева и в присъствието на прокурора Галина Стоянова изслуша докладваното от съдия Евелина Стоянова дело №година. Производството е по реда на глава двадесет и трета НПК, образувано по касационна жалба на подсъдимия И. Т. И., подадена чрез неговия защитник – адв. В. Б., против решение №г., постановено по внохд №г. на Апелативния съд-София. С жалбата са ангажирани касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. т. 1 и 2 НПК с алтернативни искания за оправдаване или връщане на делото за ново разглеждане от САС. Пред ВКС подсъдимият и защитата му поддържат жалбата. Прокурорът при Върховната касационна прокуратура не намира основания за изменение или отмяна на оспорения съдебен акт. За да се произнесе Върховният касационен съд, първо наказателно отделение взе предвид следното: С обжалваното въззивно решение САС изменил присъдата по нохд №г. на ОС-Кюстендил като я отменил в частта на осъждането на подсъдимия И. по чл. 206, ал. 3, предл. първо, връзка с ал. 1, предл. първо и чл. 26 НК; на наложеното наказание на основание така приложения закон, на оправдаване на подсъдимия за разликата над 726 450,86 лева до 745 925,96 лева; на оправдаването на подсъдимия по обвинението по чл. 253, ал. 5, връзка с ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, предл. второ, вр. с ал. 1, предл. първо и 2 НК и ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Евелина Стоянова
Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и двадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ПЕТРОВ ЧЛЕНОВЕ: ВАЛЯ РУШАНОВА ХРИСТИНА МИХОВА при участието на секретаря Мира Недева и на прокурора МАРИЯ МИХАЙЛОВА, след като изслуша докладваното от съдия РУМЕН ПЕТРОВ наказателно дело №г. и за да се произнесе взе предвид: Касационното производство е по реда на чл. 346, т. 1 и сл. от НПК. Образувано е по касационен протест на прокурор от Апелативна прокуратура – София, против въззивно решение №г., постановено по внохд №г. по описа на Софийски апелативен съд. В протеста са наведени касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 НПК. Посочено е, че въззивният съд не е последователен в анализа на доказателствата, като от една страна е възприета фактическа обстановка въз основа на информацията, съдържаща се в приложените по делото писмени документи, между които и отговор от ФБР, по изпратената САЩ молба за правна помощ, а от друга – е отречена доказателствената им стойност и съдържащата се в тях информация. Извън вниманието на апелативния съд са останали банковите документи и посочените в тях основания за извършване на паричните преводи към сметките на подсъдимия, разминаването между тези основания и декларирания от К. произход на средствата. Не са анализирани в тяхната съвкупност и взаимовръзка съобщенията от банката на наредителя и посоченото в тях основание с искане за връщане на преведените парични суми, както и липсата на каквото и да е валидно правно основание за ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Румен Петров
Решение №****/**.**.2019 по дело №****/2019
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МИХОВА НЕВЕНА ГРОЗЕВА при секретаря Мира Недева и с участието на прокурора ВКП Долапчиев, като разгледа докладваното от съдия Грозева н. д. №г. по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното: Касационното производство е образувано по жалба на гражданския ищец- Министерството на Финансите чрез неговия процесуален представител срещу решение №г. на Пловдивския Апелативен съд по внохд №г. В жалбата е релевирано касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 НПК. Направено е искане за отмяна на решението и за решаване на делото по същество, алтернативно за връщане за ново разглеждане от въззивния съд с даването на задължителни указания по приложението на материалния закон. Твърди се, че съдът неправилно е счел, че липсват основания за ангажиране на наказателната отговорност на подсъдимия по повдигнатото обвинение, тъй като поведението му е съставомерно и от него са настъпили вреди за държавата. Излагат се подробни доводи за това, че подсъдимият не е изпълнил задължението да декларира придобития от продажбата на акции доход в подадена от него годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ, като такъв „от други източници“ по чл. 35 ЗДДФЛ. В съдебно заседание пред ВКС гражданският ищец -Министерството на Финансите не изпраща представител. Подс. Н. В. се явява лично и с упълномощените от него защитници – адвокатите Л. С. и В. А., които застъпват становище за ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Невена Грозева-Недева
Решение №****/**.**.2019 по дело №****/2019
Върховният касационен съд на Република България, I НО, в публично заседание на осемнадесети септември през две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАС ИВАНЧЕВ ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МИХОВА НЕВЕНА ГРОЗЕВА при секретар Марияна Петрова, при становището на прокурора А. Гебрев ВКП, изслуша докладваното от съдия Спас Иванчев наказателно дело №г. Производството по реда на чл. 346, т. 1 НПК е образувано по касационен протест на прокурор от Софийска апелативна прокуратура срещу потвърдително въззивно решение №г. по ВНОХД №г. по описа на Софийски апелативен съд. С въззивното решение е потвърдена първоинстанционната оправдателна и атакувана с протест на прокурор от СГП присъда на Софийски градски съд, 29-ти състав, н. о., от 30.01.2018г. по НОХД №г. , с която подсъдимата Н. А. С. е призната за невиновна и съответно оправдана по обвинението по чл. 253, ал. 7 вр. ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 НК – на неустановена дата в периода 15.06.2012 г. до 1.07.2012 г. в [населено място] да е направила опит да извърши финансова операция -теглене на сума в размер на 40 442 (четиридесет хиляди четиристотин четиридесет и две) евро, с левова равностойност 79 097,68 (седемдесет и девет хиляди, деветдесет и седем лв. и шестдесет и осем ст.) лева, от банкова сметка на „…” ЕООД с IB AN №гария и деянието е останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини. С протеста се твърди, че решението е постановено при нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Определя като неправилен изводът за липса на предикатно ... Прочетете още
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Спас Иванчев
Търсене
Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.
Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на наказателна отговорност по давност", въведете само "погасяване наказателна отговорност давност".
Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по нак. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.
Модул "НПК"
Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "НПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 20 000 съдебни решения на Върховния касационен съд, Наказателна колегия с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.
За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "НПК".
** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".
В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*
ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.
Прочетени
Отзиви от нашите клиенти
Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!
– Бети Дерменджиева, адвокат
Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!
– Десислава Филипова, адвокат
Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.
– Валентина Иванова
Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!
– Христина Русева, адвокат
Dictum - Pro Bono
Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.